评估方式通常有:会议式风险评估(简易评估,会议记要作为评估报告)、自评式风险评估(评估主体单位自行组织评估小组开展社会稳定风险评估,有正式的评估报告)、第三方评估(委托社会第三方机构组织实施的评价)。要将洗钱风险及恐怖融资风险范围覆盖到所有客户和产品。如何做好风险再评估工作?您好!我来试着回答。评估方式通常有:会议式风险评估(简易评估,会议记要作为评估报告)、自评式风险评估(评估主体单位自行组织评估小组开展社会稳定风险评估,有正式的评估报告)、第三方评估(委托社会第三方机构组织实施的评价)。无论选择哪种评...
更新时间:2022-04-07标签: 地域环境的洗钱风险自评估重点4如何做好区域洗钱风险评估工作 全文阅读